Share
Kada čujete o pranju novca, u glavi se pojavljuju filmovi gangstera, zar ne? Iskreno želimo da se niste susreli krađe ili "pranja" lijevog "prihoda", ali kako se to radi u cijelom svijetu, a ne u kinu, korisno je znati.
Kapitalni pranje naravno potkopava globalno gospodarstvo - potiče odljev sredstava iz zemalja u razvoju i devalizira vrijednost imovine u razvijenom svijetu. Međutim, ta činjenica u potpunosti zaustavlja bilo koga..
U ovoj drevnoj umjetnosti vodi se Kina. Od 2002. do 2011. godine izvan zemlje je nezakonito izvezeno oko 1,08 trilijuna dolara (unatoč činjenici da su, u skladu s lokalnim zakonima o regulaciji valuta, ljudi obvezni stjecati posebnu dozvolu za razmjenu iznosa u RMB prelaze ekvivalent od 50.000 USD (2 milijuna rubalja) godišnje za bilo koju drugu stranu valutu.
U samo deset godina, 5,9 trilijuna dolara (240 trilijuna rubalja), što je ekvivalent 49 milijardi dolara (2 trilijuna rubalja) mjesečno, ilegalno je izvezeno iz dvadeset zemalja u razvoju..
Gotovo svatko je uključen u ovo - od korumpiranih političara i kartela droga do običnih ljudi koji ne žele plaćati poreze ili alimentaciju.
Ovdje su teorijske osnove pranja novca:
1. Offshore Narodna Republika
Makao i Hong Kong su posebna upravna područja Narodne Republike Kine. Zbog ovog "dvosmislenog" statusa, ovdje je posebno prikladan skrivanje krajeva u vodi. Makao je svjetski prijestolnica kockarnica sa sedam puta više novca nego u Las Vegasu, au Hong Kongu postoje mnoge ne baš važne banke i drugi posrednici koji ne pitaju svoje štediše neka pitanja (za odgovarajući mito) i pomažu pri prebacivanju novca bilo gdje u svijetu.
Tražite agenta
Pretpostavimo da živite ili radite u Kini i želite sakriti veliki mito koji ste primili. Prvo, morate ga prebaciti iz juana u bilo koju stranu valutu, tako da vlada ne zna o tome. Najlakši način da to učinite je da pronađete agenta s kopna Kine, koji će razmijeniti vašu novčanu naknadu za kasetofone i zauzimati do 20% iznosa.
Idite u kasino
Pronađite prijateljski prihvatljivi casino koji će zatvoriti oči na činjenicu da ste došli sa svojim čipovima. Tamo ćete ih moći isplatiti u Hong Kongu ili američkim dolarima i koristiti primljeni novac kako vam odgovara. Možete ih staviti na račun u bilo kojoj banci u Hong Kongu ili, za više sigurnosti, kontaktirajte off-shore odvjetnika. U ovom trenutku, casino će staviti vaše čips zajedno s čipovima građana koji poštuju zakone i potrošiti na računovodstvo od 1 milijuna američkih dolara kao isplaćene dobitke..
Vratite se krugom
Vaša banka ili odvjetnik morat će prenijeti novac bankovnim prijenosom na najsporavniji način - na primjer, prijeći više nacionalnih granica kako bi sigurno srušio neke usluge s staze. Kao rezultat toga, novac može završiti u fondu SAD-a koji upravlja jednom dnevnom tvrtkom registriranom na Kajmanskom otočju iu vlasništvu drugog fonda na otoku Guernsey, otvoren u Luksemburgu, a njime upravlja bankar iz Švicarske, Singapura ili Kariba koji nikada nisu vidjeli pravi vlasnik.
2. Mali pomoćnici
Jeste li vidjeli crtiće o smuđima - malim plavim ljudima, uzrokujući univerzalnu ljubav? U svijetu financija, tu su i "smurfovi", ali ih se drugačije tretiraju. Tzv. Obični ljudi koji pomažu ljudima da se riješe novca. Otvaraju stotine tisuća malih depozita i prenose male količine novca bez izazivanja sumnje..
Dobiti pomoćnike
Potražite kontakt smurf: telefon ili e-mail - i raspravite o uvjetima transakcije. Najvjerojatnije, smurf će vam reći da donese iznos novca u svoj dom (naravno, ne u čarobnoj šumi, iako tko zna). Zatim će smurf otvoriti bankovni račun i postupno će ga povećati tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci (ili čak godina). Naknadni iznosi ne prelaze razumnu granicu, što može uzrokovati nepotrebnu kamatu banke.
Povucite novac
Nakon nekog vremena zatražite od smurfa da povuče određenu količinu, na primjer, darovni certifikat za kupovinu. Zato ovaj novac više neće voditi prema tebi. Ali nemojte biti glupi. Bolje je pronaći način prijenosa tog novca bankovnim prijenosom na offshore ili na račun izmišljene tvrtke.
Pazi na upstarts
Pretpostavlja se da smurf uvijek ostaje pod pištoljem. Ali on je smurf. Međutim, razvoj internetskog bankarstva olakšao je lakše i profitabilnije, a većina avanturističkih krivolova okreće takve iznose da su sumnjičavi. Dugo vremena u Hong Kongu, najveći pomoćnik za pranje novca bio je tinejdžer po imenu Luo Djongchen, koji je započeo s uplatom od 500 dolara u Bank of China. Tijekom idućih osam mjeseci otvorio je gotovo 5.000 depozita i napravio više od 3.500 isplata gotovine putem Internet bankarstva, prenoseći 1,67 milijardi dolara (67 milijardi rubalja) u offshore. Godine 2013. primjećen je i osuđen na 10 godina zatvora. Glavni neuspjeh ne samo za samog Smurfa, već i za svoje klijente.
Ponekad smurfovi vode neopravdano boemski način života, koji se također mogu glumiti. Još jedan stanovnik Hong Konga, Carson Jung, osuđen je na šestomjesečni zatvor u ožujku zbog toga što je na bankovnom računu od 2001. do 2007. godine ukrao 91,27 milijuna dolara (3,6 milijardi rubalja). Kada je bivšeg brijača upitao gdje je uložio toliko novaca da bi mogao kupiti nogometni klub Birmingham Cityja, odgovorio je da mu je pomogao trgovati na burzi, salonu i kockanju u sreću od stotina milijuna dolara..
3. Velike korporacije
Pročitajte dalje insider.pro
Legal Technique